Mohamed Djeha, het hoofd van het beruchte Castellane-drugsnetwerk in de Franse havenstad Marseille, bouwde volgens onderzoekers een omvangrijk financieel imperium op. Om de miljoenen die uit zijn criminele activiteiten voortkwamen wit te wassen, zou de bendeleider hebben geprobeerd een grootschalige goudsmokkel vanuit Marokko op te zetten. Daarbij wilde hij gebruikmaken van een diplomatieke koffer, die normaal gesproken aan strenge douanecontroles ontsnapt.

Goudsmokkel vanuit Marokko als witwasconstructie

Volgens de beschikbare informatie zag Djeha in goud een aantrekkelijk middel om zijn vermogen aan het zicht van justitie te onttrekken. Door edelmetaal vanuit Marokko naar Europa te brengen via een diplomatieke koffer, hoopte hij de herkomst van zijn geld te verhullen. Diplomatieke koffers genieten internationale bescherming en worden in de regel niet doorzocht, wat ze gewild maakt bij criminele netwerken die waardevolle goederen onopgemerkt willen verplaatsen.

Een crimineel imperium rond Marseille

Het Castellane-netwerk geldt als een van de invloedrijkste drugsorganisaties in de regio Marseille. Djeha, die door sommigen wordt vergeleken met een 'Vito Corleone', stond aan het hoofd van een organisatie die forse winsten genereerde. De zoektocht naar manieren om die opbrengsten wit te wassen leidde de bende richting Marokko, dat door zijn ligging en handelsbetrekkingen een logistiek knooppunt vormt voor goederenstromen tussen Europa en Afrika.

Marokko in beeld bij internationale opsporing

De zaak past in een breder patroon waarbij Marokko regelmatig opduikt in onderzoeken naar internationale criminaliteit en witwaspraktijken. Zo werd eerder op de luchthaven Mohammed V een 53-jarige Frans-Algerijnse man opgepakt op verdenking van het witwassen van miljoenen euro's voor een crimineel netwerk. Ook arresteerde de Marokkaanse politie in Marrakech en Tanger meerdere personen die in Europa werden gezocht.

Deze opeenvolging van zaken onderstreept de rol die Marokko speelt in de samenwerking tussen Europese en Marokkaanse opsporingsdiensten. De ambitie van Djeha om via een diplomatieke koffer goud het land uit te smokkelen, illustreert hoe criminele organisaties voortdurend nieuwe routes en methoden zoeken om aan controles te ontkomen.

via Wikimedia Commons

Europese drugsbaas wilde goud via diplomatieke koffer uit Marokko smokkelen